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Compliance Penal
- Categoría: Compliance Penal
- Creado: 27 Marzo 2019
- Visto: 41
El artículo 31bis del Código Penal regula la posibilidad de que la persona jurídica quede exenta de responsabilidad si se cumple, entre otras, la siguiente condición:
2. “(…) que el órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión”. ¡Ahí es nada! Estamos a merced de la interpretación de dos términos absolutamente definitorios: “eficaz” e “idóneo”.
Leer más: ¿QUE PASOS DEBEN DARSE PARA DESARROLLAR UN MODELO DE COMPLIANCE?
- Categoría: Compliance Penal
- Creado: 09 Enero 2019
- Visto: 49
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Que el compliance está ganando cada día mayor protagonismo es una realidad constatada.
Sin embargo, el compliance no nace como una manifestación espontánea de la organización empresarial. Su razón de ser viene dada desde la presión del legislador que señala consecuencias de carácter penal cerca de determinados incumplimientos llevados a cabo en el seno de la empresa.
El establecimiento de procesos y mecanismos que eviten y mitiguen la comisión de conductas delictivas constituye una poderosa alerta de los riesgos en que incurre toda empresa.
Más allá del riesgo de asumir sanciones económicas de proporciones descomunales y de sufrir penas de privación de libertad, hemos de destacar el riesgo reputacional.
En un entorno empresarial cada vez más competitivo, en el que los sistemas de comunicación trasladan la información cada vez con mayor rapidez y cada día más lejos, la opinión del mercado gana un protagonismo esencial en el futuro y en la sostenibilidad de cualquier empresa.
El riesgo “0” no existe y no es posible asegurar que nunca ocurrirá un evento negativo, como que uno de nuestros empleados cometa un delito en el seno de la empresa.
Para cualquier empresa el logro de altos niveles de calidad, servicio, atención al cliente, responsabilidad social, seguridad en el trabajo, etc. constituye su objetivo. Objetivo que puede ser malogrado si su reputación corporativa sufre un impacto negativo derivado de la comisión de un delito en el seno de la empresa.
Disponer de un manual de compliance es contar con una herramienta que permite eliminar o mitigar el riesgo del daño reputacional.
Estaremos encantados en contactar con su empresa y proponer nuestra colaboración para implementar un programa de compliance penal.
Bufete Moya Jover se encuentra ubicado en una de las áreas industriales más destacadas de España: la provincia de Alicante. Nos inspira colaborar con el crecimiento de la fuerza empresarial de este enclave industrial y por eso decimos que somos...
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NEWS Compliancers
CÓMO EMPEZAR A HABLAR DE COMPLIANCE A UN POTENCIAL CLIENTE
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JORNADA DE TRABAJO SOBRE LA FORMACIÓN INTERNA DE COMPLIANCE
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GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE COMPLIANCE PARA PYMES
Hoy queremos compartir una buena noticia. Hoy, tras varios meses de trabajo, ve la luz la Guía de implementación de compliance para pymes. Este trabajo, inspirado desde la iniciativa de la Word Compliance Association, es el fruto del esfuerzo de un grupo de profesionales especialistas en compliance que, de manera altruista, ha prestado su conocimiento […]
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LOS PASOS PARA QUE UN MODELO DE COMPLIANCE SEA CALIFICADO DE EFICAZ
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¡QUE BUENA NOTICIA! NOS BUSCAN DESDE MÉXICO
Desde hace un par de años, México tiene incorporada a su legislación la responsabilidad penal de las personas morales (jurídicas) por delitos cometidos en el seno de sus organizaciones. Una red de despachos de abogados de México ha buceado por las distintas herramientas de gestión de compliance existentes en España y ha contactado con Compliancers, […]
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El pasado 13 de marzo entró en vigor la Ley 1/2019 de 20 de febrero de Secretos Empresariales. Hemos de recordar que el delito de revelación de secretos de empresa (artículos 278 – 279 y 280 del Código Penal) es uno de los 34 delitos generadores de responsabilidad penal a la persona jurídica y a […]
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NUESTRA ASISTENCIA AL IV CONGRESO DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA PARA DESPACHOS PROFESIONALES
El IV Congreso Nacional de Transformación Digital celebrado en Zaragoza los días 7 y 8 de marzo ha sido una gran experiencia. Hemos disfrutado de la oportunidad para conocer en qué forma las nuevas tecnologías pueden aportar valor a nuestros despachos y, sobre todo, a nuestros clientes. Sin embargo, lo más relevante de esta experiencia […]
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IV CONGRESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS DESPACHOS PROFESIONALES
Compliancers está presente, un año más, en el Congreso Nacional de Transformación Digital de los Despachos Profesionales. Más de 300 profesionales de toda España se reúnen en Zaragoza para compartir conocimiento. El objetivo del IV Congreso: ayudar a los despachos en el desafío de su transformación tecnológica. Tenemos el honor de ser patrocinadores del evento […]
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NUEVOS DELITOS PARA EL COMPLIANCE PENAL
La ley Orgánica 1/2019 de 20 de febrero incorpora nuevos tipos delictivos en el marco de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La reforma del CP entra en vigor el próximo 13 de marzo de 2019. Art. 285 bis. CP. Abuso de mercado. Comunicación ilícita de información privilegiada. Art. 432 a 434 CP. Lucha […]
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La UNE 19601 debe ser un referente a la hora de diseñar un plan de prevención de delitos (compliance penal), en Compliancers así lo consideramos y, por ello, la influencia de la UNE 19601 en el diseño de nuestra plataforma tecnológica es una constante. https://www.heraldo.es/noticias/branded/2019/02/28/une-19601-sistemas-gestion-compliance-penal-1293200-2261125.html
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COMPLIANCERS PRESENTA LA VERSIÓN 5.0
Hoy presentamos la V. 5.0 de nuestro software de gestión del compliance penal. Agradecemos el feedback recibido de nuestros licenciatarios. Su experiencia en el día a día de su trabajo en el desarrollo de programas de cumplimiento constituye una aportación de gran valor para Compliancers. Como nuestras anteriores versiones, la V.5.0 está inspirada en las […]
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Las compañías aseguradoras deberán abstenerse de asegurar a empresas que no tengan un compliance
Afirma Vicente Magro, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. En caso de delito doloso cometido en sede de una empresa, las compañías de seguros responderán directamente cubriendo las responsabilidades civiles derivadas del delito de un directivo. Para ver más puedes seguir leyendo en el siguiente link: http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/deben-asegurar-las-companias-aseguradoras-a-empresas-sin-compliance-penal
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