UN BUEN MOMENTO PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE COMPIANCE

La reforma del código penal de 2015 trazó el camino que debían seguir las empresas a efectos de mitigar o atenuar la posible responsabilidad penal que pudiera derivarse por las conductas realizadas por sus empleados y directivos. Dicha reforma introdujo un nuevo marco legal a través de modelos de organización y gestión que debían implementar […]

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EL COMPLIANCE EN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE

La importancia de la individualidad y personalización de cada plan de prevención de riesgos penales (compliance penal) es algo que venimos reiterando y afirmando en nuestras anteriores publicaciones. En el caso de las empresas de transporte esta premisa adquiere, más aún si cabe, mayor importancia pues los riesgos derivados del transporte son muy amplios y […]

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COMO AFECTA EL COMPLIANCE A PROVEEDORES Y EMPRESAS ESPECIALMENTE RELACIONADAS

Existe cierto consenso en que una de las múltiples formas de implementar un compliance penal debe partir de la división de la empresa en departamentos. Este modo de proceder tiene su argumentación en que cada departamento o área de la empresa tiene unas funciones características y diferenciadas de los demás, por ello, los posibles riesgos […]

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EL COMPLIANCE EN LAS EMPRESAS DE ALIMENTACIÓN

Los productos o servicios que generan o prestan las empresas a la sociedad abarcan sectores muy diversos entre sí. Tan diversos son los sectores como los riesgos que a los mismos afectan. Cuando valoramos la probabilidad de que un riesgo se produzca debemos de tener en cuenta no solo la repetición de la conducta dentro […]

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COMPLIANCE SECTORIAL. NO HAY DOS EMPRESAS IGUALES

Las empresas son el fiel reflejo de quienes la regentan, por ello, cada empresa es única y diferente a cualquier otra. Aunque en apariencia externa, ya sea por cuota de facturación, número de trabajadores o por el sector en el que desarrolla su actividad pueden observarse gran número de similitudes, si nos adentramos con mayor […]

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ANTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN, NUESTRAS ARMAS FRENTE A FUTUROS RIESGOS

La evolución de la pandemia consecuencia de la reciente crisis sanitaria ha derivado en lo que se conoce como “la nueva normalidad”, ante esta nueva situación, las empresas pueden actuar de dos formas: La primera, retomar su actividad de la misma forma que antes de la crisis sanitaria, como si nada hubiera pasado confiando en […]

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FUNCIONALIDAD Y CONTENIDO DOCUMENTAL DEL “MODULO 42 GESTIÓN DE CRISIS”

Muchas han sido las consultas planteadas por nuestros licenciatarios y profesionales del compliance relacionadas con el “Módulo 42: gestión de crisis”. Siendo una demanda reiterada, estamos obligados a desarrollar el tema en detalle a efectos de desgranar y analizar la funcionalidad y el  contenido documental del módulo 42. La funcionalidad del módulo 42 pretende dar […]

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ANTE LA EVOLUCIÓN DE LOS RIESGOS DEBEMOS REVISAR Y AMPLIAR LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO

Los recientes acontecimientos derivados de la situación de crisis sanitaria han dejado al descubierto, aún más si cabe, la fragilidad y volatilidad de un gran número de empresas del tejido productivo de nuestro país. Los riesgos que afectan a las empresas han aumentado considerablemente, lo que nos indica que la protección frente a los mismos […]

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EL MOMENTO ES AHORA. PROTEGE A TUS EMPRESAS CLIENTE CON EL MÓDULO 42

Ante un probable riesgo o una situación de crisis sobrevenida los profesionales que nos dedicamos al asesoramiento de empresas podemos actuar de dos formas: ser reactivos o preventivos. La diferencia entre ambas formas de actuar es la siguiente: Los profesionales reactivos esperan a que las cosas sucedan, dejan pasar el tiempo esperando a que las […]

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TECNOLOGÍA DE COMPLIANCE FRENTE AL RIESGO DEL COVID 19

Afirmar hoy en día que la “tecnología ha venido para quedarse” significa que ya hemos llegado tarde. Los riesgos del Covid -19 deben ser tratados con urgencia. Ya estamos inmersos en ellos y es ahora, precisamente ahora, cuando han de ser gestionados. ¿Cómo hacer?, ¿artesanía de los despachos de abogados y asesores? Compliancers quiere ayudar […]

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TANTO VALE PARA UN ROTO COMO PARA UN DESCOSIDO. LA RESPONSABILIAD DEL PROFESIONAL DE COMPLIANCE.

Ya lo estamos viendo. La empresa imputada por responsabilidad penal de delitos cometidos por sus empleados argumenta ante el juez: “yo he hecho un modelo de compliance según me ha recomendado mi abogado”. ¿Qué suele suceder? Que el asesor que ha implementado un programa de compliance en la empresa imputada es llamado a un duro […]

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¿A QUE NUEVOS RIESGOS PENALES SE ENFRENTA LA EMPRESA CON EL COVID 19?

Un modelo de compliance requiere una adaptación permanente a los nuevos riesgos que amenacen a la empresa. Ahora es el momento. En un proceso penal será analizado minuciosamente el compliance que presente la empresa para lograr su exculpación. Ya estamos viendo lo que ocurre. El fiscal hará muchas preguntas. Entra otras: ¿Cuándo se aprobó el […]

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NUEVA OPORTUNIDAD: INCORPORACIÓN DEL MODULO 42, GESTIÓN DE CRISIS

Somos sensibles a la situación en la que se encuentra el profesional de compliance en estos tiempos de covid 19. Algunos de nuestros licenciatarios nos cuentan que algunos de sus proyectos de compliance están detenidos, quedan a la espera de que pase la actual situación de crisis. Estamos seguros de que vuestro trabajo en el […]

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CÓMO RESPONDE EL COMPLIANCE AL DESAFÍO DE LA CRISIS DEL COVID 19

Compliance es mucho más que gestionar papeles. Compliance debe mostrar la capacidad del profesional o del compliance officer para gestionar la crisis, asumiendo el rol de tomar decisiones de ayuda a sus clientes, superando la imprecisión y la improvisación y manteniendo su confianza. Se prevé que la situación de contingencia de la crisis del covid […]

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Presentación del nuevo curso postgrado de Compliance Officer y Experto en Compliance

El pasado miércoles 17 de julio Rafael Moya Jover, CEO de Compliancers y de Bufete Moya Jover, tuvo el placer de ser invitado a la presentación del nuevo curso postgrado de Compliance Officer y Experto en Compliance que se impartirá por la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche en colaboración con la World Compliance Association […]

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