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Compliance Penal
- Categoría: Compliance Penal
- Creado: 09 Enero 2019
- Visto: 23
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Que el compliance está ganando cada día mayor protagonismo es una realidad constatada.
Sin embargo, el compliance no nace como una manifestación espontánea de la organización empresarial. Su razón de ser viene dada desde la presión del legislador que señala consecuencias de carácter penal cerca de determinados incumplimientos llevados a cabo en el seno de la empresa.
El establecimiento de procesos y mecanismos que eviten y mitiguen la comisión de conductas delictivas constituye una poderosa alerta de los riesgos en que incurre toda empresa.
Más allá del riesgo de asumir sanciones económicas de proporciones descomunales y de sufrir penas de privación de libertad, hemos de destacar el riesgo reputacional.
En un entorno empresarial cada vez más competitivo, en el que los sistemas de comunicación trasladan la información cada vez con mayor rapidez y cada día más lejos, la opinión del mercado gana un protagonismo esencial en el futuro y en la sostenibilidad de cualquier empresa.
El riesgo “0” no existe y no es posible asegurar que nunca ocurrirá un evento negativo, como que uno de nuestros empleados cometa un delito en el seno de la empresa.
Para cualquier empresa el logro de altos niveles de calidad, servicio, atención al cliente, responsabilidad social, seguridad en el trabajo, etc. constituye su objetivo. Objetivo que puede ser malogrado si su reputación corporativa sufre un impacto negativo derivado de la comisión de un delito en el seno de la empresa.
Disponer de un manual de compliance es contar con una herramienta que permite eliminar o mitigar el riesgo del daño reputacional.
Estaremos encantados en contactar con su empresa y proponer nuestra colaboración para implementar un programa de compliance penal.
- Categoría: Compliance Penal
- Creado: 08 Febrero 2018
- Visto: 158
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Por momento, la Ley 9/2017 solo prohíbe a la administración contratar con empresas que hayan sido declaradas penalmente responsables. Sin embargo, las administraciones tendrán en cuenta que la ausencia de prohibiciones de contratar debe concurrir no solo en la fecha de presentación de ofertas sino, también, en el momento de perfección del contrato y durante todo el plazo que pueda abarcar la duración del mismo. Así las cosas, las administraciones públicas harán bien si ponen el foco en asegurarse de que el contratista disponga de una adecuada Plan de Compliance.
Este se constituye como una garantía para las administraciones que habrán de valorar cada una de las ofertas en el marco de las buenas prácticas y principios éticos y, en consecuencia, una oportunidad para las empresas, una ventaja competitiva alineada al principio de que la adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de cumplimiento y no solo en atención a la oferta económica.
Disponer de un plan de compliance es una buena decisión empresarial, cualquiera que sea su tamaño. Y es perfectamente posible en la medida en que la pyme podrá acogerse al principio de proporcionalidad. Es decir, podrá interesar un modelo de cumplimiento alineado con sus recursos humanos y financieros.
Estaremos encantados en resolver las dudas que tengas y proporcionarte orientación en la implantación de un plan compliance de las mejores prácticas. Estamos tan lejos como una llamada telefónica (96.552.4161) o enviarnos un correo electrónico a bufetemoyajover@moyajover.com. Así de fácil.
- Categoría: Compliance Penal
- Creado: 02 Agosto 2017
- Visto: 251
“Tone from the top” es la implicación desde la cúpula.
Este principio es considerado por muchos especialistas como un elemento de vital importancia para el éxito de un programa de compliance.
Aplicar un programa de compliance en las empresas no servirá de nada si la alta dirección de la empresa hace caso omiso de las directivas que ellos mismos han implementado.
Los empleados de la organización sentirán que, aunque existe dicho programa, la cultura empresarial de la compañía es otra.
Por ello, debemos recordar que la cultura de una organización es poseedora de una gran influencia en el comportamiento de los individuos que la componen. Más, si cabe, que la que puedan ejercer las leyes o las políticas restrictivas.
Según sea la cultura corporativa, será la forma en que se percibe por el entorno.
Bufete Moya Jover se encuentra ubicado en una de las áreas industriales más destacadas de España: la provincia de Alicante. Nos inspira colaborar con el crecimiento de la fuerza empresarial de este enclave industrial y por eso decimos que somos...
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NEWS Compliancers
¡QUE BUENA NOTICIA! NOS BUSCAN DESDE MÉXICO
Desde hace un par de años, México tiene incorporada a su legislación la responsabilidad penal de las personas morales (jurídicas) por delitos cometidos en el seno de sus organizaciones. Una red de despachos de abogados de México ha buceado por las distintas herramientas de gestión de compliance existentes en España y ha contactado con Compliancers, […]
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NUEVO TRATAMIENTO LEGAL DEL SECRETO EMPRESARIAL
El pasado 13 de marzo entró en vigor la Ley 1/2019 de 20 de febrero de Secretos Empresariales. Hemos de recordar que el delito de revelación de secretos de empresa (artículos 278 – 279 y 280 del Código Penal) es uno de los 34 delitos generadores de responsabilidad penal a la persona jurídica y a […]
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NUESTRA ASISTENCIA AL IV CONGRESO DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA PARA DESPACHOS PROFESIONALES
El IV Congreso Nacional de Transformación Digital celebrado en Zaragoza los días 7 y 8 de marzo ha sido una gran experiencia. Hemos disfrutado de la oportunidad para conocer en qué forma las nuevas tecnologías pueden aportar valor a nuestros despachos y, sobre todo, a nuestros clientes. Sin embargo, lo más relevante de esta experiencia […]
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IV CONGRESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS DESPACHOS PROFESIONALES
Compliancers está presente, un año más, en el Congreso Nacional de Transformación Digital de los Despachos Profesionales. Más de 300 profesionales de toda España se reúnen en Zaragoza para compartir conocimiento. El objetivo del IV Congreso: ayudar a los despachos en el desafío de su transformación tecnológica. Tenemos el honor de ser patrocinadores del evento […]
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NUEVOS DELITOS PARA EL COMPLIANCE PENAL
La ley Orgánica 1/2019 de 20 de febrero incorpora nuevos tipos delictivos en el marco de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La reforma del CP entra en vigor el próximo 13 de marzo de 2019. Art. 285 bis. CP. Abuso de mercado. Comunicación ilícita de información privilegiada. Art. 432 a 434 CP. Lucha […]
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La UNE 19601 debe ser un referente a la hora de diseñar un plan de prevención de delitos (compliance penal), en Compliancers así lo consideramos y, por ello, la influencia de la UNE 19601 en el diseño de nuestra plataforma tecnológica es una constante. https://www.heraldo.es/noticias/branded/2019/02/28/une-19601-sistemas-gestion-compliance-penal-1293200-2261125.html
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COMPLIANCERS PRESENTA LA VERSIÓN 5.0
Hoy presentamos la V. 5.0 de nuestro software de gestión del compliance penal. Agradecemos el feedback recibido de nuestros licenciatarios. Su experiencia en el día a día de su trabajo en el desarrollo de programas de cumplimiento constituye una aportación de gran valor para Compliancers. Como nuestras anteriores versiones, la V.5.0 está inspirada en las […]
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Las compañías aseguradoras deberán abstenerse de asegurar a empresas que no tengan un compliance
Afirma Vicente Magro, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. En caso de delito doloso cometido en sede de una empresa, las compañías de seguros responderán directamente cubriendo las responsabilidades civiles derivadas del delito de un directivo. Para ver más puedes seguir leyendo en el siguiente link: http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/deben-asegurar-las-companias-aseguradoras-a-empresas-sin-compliance-penal
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Los días 24 y 25 de enero, COMPLIANCERS estuvo presente en el IV ENCUENTRO CUMPLE celebrado en Madrid. Alfonso Vicens, miembro del equipo jurídico de COMPLIANCERS, pudo compartir opiniones y experiencias con otros profesionales del cumplimiento normativo, todo ello ilustrado con las magistrales intervenciones de los más de cuarenta ponentes que analizaron el presente y el futuro […]
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En Compliancers estamos de celebración.
Tenemos dos razones para ello: Lanzamos la Versión 5.0 de nuestra plataforma en la que incorporamos importantes mejoras. https://compliancesofficers.com/productos/ Lanzamos nueva Web corporativa. Nuevo diseño, nuevas utilidades, demo, calendario de webinars, etc. https://compliancesofficers.com/webinars/
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DESAYUNO INFORMATIVO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL COMPLIANCE
El pasado martes, día 5 de febrero, se celebro en la ciudad de Yecla (Murcia) un desayuno informativo en el centro formativo DENGRA’S FORMACIÓN. Los asistentes pudieron, en un ambiente participativo y práctico, exponer a Rafael Moya (CEO de COMPLIANCERS) todas aquellas inquietudes que se les plantean a la hora de implementar un compliance penal […]
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Desde el pasado 7 de diciembre de 2018 queda sometida a información pública, por término de 40 días, la norma 19602 sobre Sistemas de Gestión de Compliance Tributario. Ya ha concluido el plazo. Su aprobación está prevista para los primeros meses de 2019. LAS BUENAS PRACTICAS TRIBUTARIAS. La norma 19602 está orientada a establecer un […]
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#6 Plan de formación y código de ética.
Rafael Moya Jover, CEO de Bufete Moya Jover & Asociados S.L y Compliancers S.L., en colaboración con Rosseta Advisor, ha producido una serie de 6 vídeos sobre compliance penal. En el 6º video se resalta la importancia de generar un Plan de Formación y un Código de Ética. En el se precisa la necesidad de […]
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#5 Supervisión, Vigilancia y Control.
Rafael Moya Jover, CEO de Bufete Moya Jover & Asociados S.L y Compliancers S.L., en colaboración con Rosseta Advisor, ha producido una serie de 6 vídeos sobre compliance penal. En el 5º video, se hace referencia al requisito del artículo 31. Bis del CP, cuando establece que corresponde al órgano de administración de la empresa […]
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#4 Procedimientos y directrices
Rafael Moya Jover, CEO de Bufete Moya Jover & Asociados S.L y Compliancers S.L., en colaboración con Rosseta Advisor, ha producido una serie de 6 vídeos sobre compliance penal. En este 4º vídeo se hace referencia a los procedimientos y directrices que tiene que adoptar una empresa para poder cumplir con las Políticas Corporativas aprobadas […]
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