Una de las preguntas que suele hacerse el empresario es ¿el compliance es para una pyme como la mía?

Es cierto que una buena parte de empresas perciben el sistema de gestión de compliance como algo complejo, caro y por encima de sus posibilidades.

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El artículo 31bis del Código Penal regula la posibilidad de que la persona jurídica quede exenta de responsabilidad si se cumple, entre otras, la siguiente condición:

2. “(…) que el órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión”. ¡Ahí es nada! Estamos a merced de la interpretación de dos términos absolutamente definitorios: “eficaz” e “idóneo”.

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