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Nuestro equipo de Compliance Penal sigue avanzando en su proceso de formación continua en esta nueva disciplina que viene impuesta por la reforma del Código Penal.

El abogado de nuestro equipo de Compliance, Alfonso Vicens Rodríguez, ha sido inscrito en el Programa Superior de Compliance, impartido por FBS.

La metodología de este programa es eminentemente práctica y tiene por objetivos, entre otros:

  1. El modelo de prevención de riesgos penales.
  2. La figura y funciones del Compliance Officer.
  3. La identificación de los riesgos penales.
  4. La elaboración del Plan de Acción.
  5. La elaboración del manual de compliance.
  6. Los modelos de respuesta ante la comisión de un delito.
  7. Los procesos de revisión periódica.

2016.02.17 logo Fundesem

El día 16 de febrero, miembros del Bufete asistieron a una jornada de Novedades Fiscales del ejercicio 2016, impartido en Fundesem Business School.

En esta jornada se trataron las novedades que se consideran tienen mayor interés para los empresarios de la provincia de Alicante para el ejercicio 2016.

Entre las principales novedades destacaron, en primer lugar, las que se han producido en la Ley General Tributaria  con la ampliación de las  potestades de comprobación e investigación y la fijación de nuevos plazos de duración del procedimiento inspector, entre otras. Asimismo, son de especial trascendencia los cambios que se han producido en  materia de operaciones vinculadas.

2016.02.13 Red Nacional Abogados

Rafael Moya, como miembro de la Red Nacional de Abogados, asistió al VII encuentro de trabajo en Madrid. Todo un éxito y un gran honor compartir conocimientos y experiencias con compañeros de toda España.

Formar parte de la RNA es un gran valor añadido que aportamos a nuestros clientes.