COMPLIANCE SECTORIAL. NO HAY DOS EMPRESAS IGUALES

Las empresas son el fiel reflejo de quienes la regentan, por ello, cada empresa es única y diferente a cualquier otra. Aunque en apariencia externa, ya sea por cuota de facturación, número de trabajadores o por el sector en el que desarrolla su actividad pueden observarse gran número de similitudes, si nos adentramos con mayor […]

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ANTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN, NUESTRAS ARMAS FRENTE A FUTUROS RIESGOS

La evolución de la pandemia consecuencia de la reciente crisis sanitaria ha derivado en lo que se conoce como “la nueva normalidad”, ante esta nueva situación, las empresas pueden actuar de dos formas: La primera, retomar su actividad de la misma forma que antes de la crisis sanitaria, como si nada hubiera pasado confiando en […]

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FUNCIONALIDAD Y CONTENIDO DOCUMENTAL DEL “MODULO 42 GESTIÓN DE CRISIS”

Muchas han sido las consultas planteadas por nuestros licenciatarios y profesionales del compliance relacionadas con el “Módulo 42: gestión de crisis”. Siendo una demanda reiterada, estamos obligados a desarrollar el tema en detalle a efectos de desgranar y analizar la funcionalidad y el  contenido documental del módulo 42. La funcionalidad del módulo 42 pretende dar […]

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ANTE LA EVOLUCIÓN DE LOS RIESGOS DEBEMOS REVISAR Y AMPLIAR LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO

Los recientes acontecimientos derivados de la situación de crisis sanitaria han dejado al descubierto, aún más si cabe, la fragilidad y volatilidad de un gran número de empresas del tejido productivo de nuestro país. Los riesgos que afectan a las empresas han aumentado considerablemente, lo que nos indica que la protección frente a los mismos […]

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EL MOMENTO ES AHORA. PROTEGE A TUS EMPRESAS CLIENTE CON EL MÓDULO 42

Ante un probable riesgo o una situación de crisis sobrevenida los profesionales que nos dedicamos al asesoramiento de empresas podemos actuar de dos formas: ser reactivos o preventivos. La diferencia entre ambas formas de actuar es la siguiente: Los profesionales reactivos esperan a que las cosas sucedan, dejan pasar el tiempo esperando a que las […]

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TECNOLOGÍA DE COMPLIANCE FRENTE AL RIESGO DEL COVID 19

Afirmar hoy en día que la “tecnología ha venido para quedarse” significa que ya hemos llegado tarde. Los riesgos del Covid -19 deben ser tratados con urgencia. Ya estamos inmersos en ellos y es ahora, precisamente ahora, cuando han de ser gestionados. ¿Cómo hacer?, ¿artesanía de los despachos de abogados y asesores? Compliancers quiere ayudar […]

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TANTO VALE PARA UN ROTO COMO PARA UN DESCOSIDO. LA RESPONSABILIAD DEL PROFESIONAL DE COMPLIANCE.

Ya lo estamos viendo. La empresa imputada por responsabilidad penal de delitos cometidos por sus empleados argumenta ante el juez: “yo he hecho un modelo de compliance según me ha recomendado mi abogado”. ¿Qué suele suceder? Que el asesor que ha implementado un programa de compliance en la empresa imputada es llamado a un duro […]

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¿A QUE NUEVOS RIESGOS PENALES SE ENFRENTA LA EMPRESA CON EL COVID 19?

Un modelo de compliance requiere una adaptación permanente a los nuevos riesgos que amenacen a la empresa. Ahora es el momento. En un proceso penal será analizado minuciosamente el compliance que presente la empresa para lograr su exculpación. Ya estamos viendo lo que ocurre. El fiscal hará muchas preguntas. Entra otras: ¿Cuándo se aprobó el […]

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NUEVA OPORTUNIDAD: INCORPORACIÓN DEL MODULO 42, GESTIÓN DE CRISIS

Somos sensibles a la situación en la que se encuentra el profesional de compliance en estos tiempos de covid 19. Algunos de nuestros licenciatarios nos cuentan que algunos de sus proyectos de compliance están detenidos, quedan a la espera de que pase la actual situación de crisis. Estamos seguros de que vuestro trabajo en el […]

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CÓMO RESPONDE EL COMPLIANCE AL DESAFÍO DE LA CRISIS DEL COVID 19

Compliance es mucho más que gestionar papeles. Compliance debe mostrar la capacidad del profesional o del compliance officer para gestionar la crisis, asumiendo el rol de tomar decisiones de ayuda a sus clientes, superando la imprecisión y la improvisación y manteniendo su confianza. Se prevé que la situación de contingencia de la crisis del covid […]

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Presentación del nuevo curso postgrado de Compliance Officer y Experto en Compliance

El pasado miércoles 17 de julio Rafael Moya Jover, CEO de Compliancers y de Bufete Moya Jover, tuvo el placer de ser invitado a la presentación del nuevo curso postgrado de Compliance Officer y Experto en Compliance que se impartirá por la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche en colaboración con la World Compliance Association […]

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EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN COMPLIANCE

Cuando en 2015 en Compliancers diseñábamos los estándares del software de gestión de compliance, cometimos un error. Un grave error. Se desarrolló un modelo único de software. De tal manera que nuestro modelo se reveló ineficiente para aquellas organizaciones que formaban parte del entorno de la “micro-empresa”. En efecto, este tipo de empresa se encontraba […]

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CÓMO EMPEZAR A HABLAR DE COMPLIANCE A UN POTENCIAL CLIENTE

Explicar a un empresario de qué forma le afecta la reforma del Código Penal de 2015 y la responsabilidad penal de la persona jurídica es todo un desafío. Lo cierto es que lo que nos solemos encontrar es que “ni sabe ni le importa”. Los profesionales del derecho tenemos claro que, en los tiempos actuales, […]

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JORNADA DE TRABAJO SOBRE LA FORMACIÓN INTERNA DE COMPLIANCE

Hemos asistido a una interesante jornada organizada por Ascom en las Real Academia de Jurisprudencia y Legislación sobre la importancia de la formación interna en compliance. Excelente aprendizaje de la mano de excelentes ponentes que nos han aportado su experiencia en su trabajo de compliance officer en grandes compañías. Algunas de sus recomendaciones: No dar […]

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GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE COMPLIANCE PARA PYMES

Hoy queremos compartir una buena noticia. Hoy, tras varios meses de trabajo, ve la luz la Guía de implementación de compliance para pymes. Este trabajo, inspirado desde la iniciativa de la Word Compliance Association, es el fruto del esfuerzo de un grupo de profesionales especialistas en compliance que, de manera altruista, ha prestado su conocimiento […]

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