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Uno de los objetivos del Compliance Penal es construir un corta-fuegos que evite que los delitos cometidos por directivos o empleados deriven la responsabilidad penal a la empresa y, en su caso, al órgano de administración.

Por ello, la implementación de un programa de cumplimiento penal es una cuestión que conlleva una enorme responsabilidad.

¿Por qué?

Porque elaborar un Compliance Program que no reúna los requisitos exigidos por el Código Penal es asumir el riesgo de que no sirva para nada.

La Fiscalía General del Estado en su Circular nº 1/2016 ha hecho pública su opinión por la que sostiene que para que un programa de cumplimiento penal exonere la responsabilidad de la empresa “no serán aceptadas operaciones de mero maquillaje” ni “libritos de copia-pega”.

Lo que nos dice la Fiscalía General del Estado es que el Compliance Program debe ser elaborado a la medida de las necesidades y singularidades de la empresa y responder a los requisitos exigidos por el Código Penal de eficacia e idoneidad. Dicho de otro modo, el Compliance es un traje a medida.

Si está pensando en implementar un Compliance Penal, le recomendamos que se ponga en contacto con su abogado de confianza. Su abogado puede asesorarle.

Si no es así, en Bufete Moya Jover & Asociados estaremos encantados en ayudarle.

Si decide contar con nosotros, le diremos que precisamos de su colaboración y le solicitaremos permiso para visitar su empresa y responder a cuantas dudas nos platee.

Le pediremos que nos de a conocer el organigrama funcional de su empresa.

Será en función de este organigrama que le presentaremos nuestra propuesta de colaboración para desarrollar el compliance penal en las siguientes fases y procesos:

  • Fase de Consultas a los responsables de cada departamento.
  • Elaboración de un mapa de Actividades de Riesgo.
  • Elaboración de un Mapa de Conductas de Riesgo.
  • Políticas Corporativas.
  • Código de Etica y Conducta.
  • Procedimientos y Directrices de seguimiento y control.
  • Plan de Formación a empleados.
  • Canales de Denuncia.
  • Régimen Disciplinario.
  • Protocolo de Acciones post-delictivas

Si desea información o resolver alguna duda, puede ponerse en contacto con nosotros haciendo uso de este formulario.

Le ayudamos y le invitamos a visualizar el video de Compliance Penal.

 

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