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El art. 31 bis del Código Penal exige que para que un programa de cumplimento penal pueda dar lugar a la exoneración o atenuación de la responsabilidad penal a la empresa de los delitos cometidos por sus directivos o empleados, debe ser adoptado y ejecutado de manera eficaz antes de la comisión del delito y debe implementar medidas idóneas de supervisión, vigilancia y control.

El proceso de implementación de un Compliance Program es complejo y requiere de conocimientos especializados en materia de derecho penal, debiendo transitar por distintas fases con el objetivo de prevenir, detectar y responder.

Las fases más relevantes son:


  

fases complianceprogram

 

Estas fases pueden ser resumidas en tres hitos fundamentales:

(1) Implementación del Compliance.

(2) Formación a empleados.

(3) Acciones de seguimiento, vigilancia y control.

Si desea información o resolver alguna duda, puede ponerse en contacto con nosotros haciendo uso de este formulario.

Estaremos encantados en ponernos a su disposición y poder ayudarle.

Le ayudamos y le invitamos a visualizar el video de Compliance Penal.

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